إنذارات كتابية لـ22 شركة

الكويت: 59 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب

  • الأحد 20, أكتوبر 2019 12:55 ص
  • الكويت: 59 تدبيراً احترازياً لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب
أصدرت إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لوزارة التجارة والصناعة الكويتية، 59 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.
الشارقة 24 – كونا:

أعلنت وزارة التجارة والصناعة الكويتية، أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابعة لها، أصدرت 59 تدبيراً احترازياً على الشركات المخالفة الخاضعة لأحكام القانون.

وأضافت الوزارة في بيان لها، يوم السبت، أن هذه التدابير التي صدرت، خلال شهر سبتمبر الماضي، تضمنت توجيه إنذارات كتابية لـ17 شركة عقارية، وأربع شركات مجوهرات، وشركة تأمين، إضافة إلى إصدار أمر بإلزام 19 شركة عقارية، وأربع شركات مجوهرات، وخمس شركات صرافة، وأربع شركات تأمين باتباع إجراءات محددة لتتوافق مع القانون.

وذكرت أن إدارة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، استكملت إجراءاتها قبل اتخاذ الإدارات المتخصصة في الوزارة، إجراءات الترخيص لنحو 112 طلب تأسيس خلال الشهر ذاته، منها 80 شركة عقارية وشركة صرافة و26 شركة مجوهرات وخمس شركات تأمين، كما قامت بتحديث بيانات 77 ترخيصاً موزعة على 55 شركة عقارية، و20 شركة مجوهرات وشركة صرافة وشركة تأمين، في حين اعتمدت تأكيد بيانات 59 مراقباً لـ31 شركة عقارية، و21 شركة مجوهرات، وشركتي تأمين وصرافة.

ولفتت الوزارة، إلى أنها أصدرت أمراً بتقديم تقارير لأربع شركات عقارية وشركة تأمين، إضافة إلى 10 تقارير للرقابة الميدانية، شملت ست شركات عقارية، و8 شركات صرافة، و19 للمجوهرات.